| Вход |
|
 |
|
| 2010-03-09 12:04 - Минфин взял под контроль денежные операции казахстанцев | | Новость сообщил RTC | другие новости () | | | В МФ РК будет поступать информация о денежных сделках с имуществом казахстанцев |
|  | В министерство финансов Казахстана будет автоматически поступать информация о денежных операциях и сделках с имуществом казахстанцев, если они превысят размер, установленный законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", пишет газета "Мегаполис". Специально для этого будет создана единая информационную аналитическая система финансового мониторинга Казахстана. Соответствующий закон вступает в силу 9 марта этого года.
По словам председателя Комитета по финансовому мониторингу минфина Мусиралы Утебаева, комитет будет располагаться в Доме министерств в связи с необходимостью соблюдения требования информационной безопасности в работе ведомства. Утебаев отметил, что под мониторинг попадут лица, совершившие "подозрительные" денежные операции, когда адресатом перевода является аноним или граждане, которые не смогли предъявить подтверждающие документы о том, что квартира была приобретена на честно заработанные деньги или в кредит.
Председатель комитета также заявил, что они предприняли все меры по защите поступающей информации. Комитет имеет право запрашивать правоохранительные органы, подразделения финансовой разведки в других странах на предмет наличия информации на проверяемый объект, который вызвал подозрение
www.vesti.kz |
|
| Кустанай |
|
|
| Счетчик посещений |
|
|
| Наши партнеры |
|
|
|
